У Київській області правоохоронці розслідують діяльність колишнього керівника будівельної компанії, якого підозрюють у масштабних фінансових порушеннях під час роботи з бюджетними коштами. Йдеться про несплату податків й подальші дії з приховування походження отриманих грошей.
Бюро економічної безпеки України встановило, що підприємство брало участь у відновленні житлових об’єктів і отримувало фінансування з державних програм. Однак частина фінансових зобов’язань, зокрема пов’язаних із податком на додану вартість, не була відображена у звітності. За оцінками детективів, бюджет недоотримав понад 7,7 млн грн.
За даними правоохоронців, після отримання фінансування гроші виводилися через фінансові операції, що імітували господарську діяльність. Йдеться про перерахування коштів на пов’язані рахунки під виглядом оплати товарів чи послуг, що дозволяло створити видимість законного обігу.
У результаті колишньому посадовцю інкримінують одразу два правопорушення — ухилення від сплати податків у значних обсягах та легалізацію доходів, отриманих незаконним шляхом. Процесуальний супровід справи забезпечує Київська обласна прокуратура.
Наразі слідчі дії тривають: правоохоронці аналізують фінансові потоки та встановлюють усіх можливих учасників схеми.