Державне бюро розслідувань виявило схему незаконного збагачення, до якої причетний колишній керівник поліції, що раніше обіймав високі посади в правоохоронних органах Дніпропетровської та Кіровоградської області. За версією слідства, він придбав значну кількість об’єктів нерухомості та інших активів, приховуючи їхнє реальне походження.
Про це інформує Резонанс.
Фігурант справи організував складну схему легалізації майна, залучивши до цього членів своєї родини. Загалом було задокументовано придбання 21 квартири та інших активів загальною вартістю понад 33 мільйони гривень.
Особливо слідчі звернули увагу на:
18 квартир у центральній частині Львова;
3 квартири та 2 паркомісця у новобудовах Дніпра;
2 автомобілі, оформлені на дружину, матір, тещу та інших осіб з родинного кола.
Щоб замаскувати походження грошей, колишній поліціянт використав схему з псевдокредитами. Було укладено низку фіктивних договорів позики: нібито родичі фігуранта отримували значні суми від сторонніх осіб, які фактично були йому підконтрольні. При цьому “позикодавці” не мали реальних джерел доходу, які б дозволили видавати кошти такого обсягу.
За інформацією ДБР, всі дії були ретельно сплановані та мали на меті приховати джерела коштів і уникнути фінансового контролю з боку держави.
Колишньому заступнику начальника обласної поліції висунуто підозру: незаконне збагачення (ст. 368-5 ККУ), підроблення документів (ст. 358), організація злочинної схеми (ст. 27, 28 ККУ).
Також підозри отримали двоє його родичів, яких вважають пособниками у незаконному збагаченні та троє “позикодавців”, яких підозрюють у підробці документів та їх використанні.