Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування у справі про масштабне шахрайство з нерухомістю та скерувала обвинувальний акт до суду. Фігурантами є адвокат і його спільники, яких підозрюють у незаконному заволодінні майном на суму понад 25 млн грн. Про це повідомляє інформаційне агентство “УНІАН”.
Розслідування тривало майже п’ять років. За цей час сторона захисту неодноразово намагалася затягнути процес через судові механізми — зокрема шляхом подання та відкликання скарг, що ускладнювало рух справи.
Історія справи бере початок ще у 2021 році, коли Державне бюро розслідувань затримало керівника адвокатського об’єднання LBA Дениса Федоркіна. За матеріалами слідства, постраждалими стало подружжя з ІТ-сфери, яке виявило, що дві їхні квартири були переписані на сторонні компанії без їхнього відома.
Слідство встановило, що схема будувалася на використанні довіри клієнтів. Адвокат, представляючи інтереси власників, отримав доступ до їхніх документів, після чого ці дані були використані для підробки довіреностей. Далі до процесу залучили осіб, які видавали себе за власників під час нотаріальних дій. Це дозволило провести переоформлення прав власності без фактичної участі справжніх власників.
Наступним етапом стала передача об’єктів нерухомості до статутного капіталу підконтрольної компанії. Таким чином активи легалізували та фактично виводили з власності потерпілих.
У підсумку дії обвинувачених кваліфіковані одразу за кількома статтями Кримінального кодексу: шахрайство, підроблення документів, легалізація майна та створення фіктивних підприємств.