Справу про можливі фінансові порушення у сфері будівництва розслідують у Києві. За даними слідства, до бюджету не надійшло понад 53 млн грн податків, які мали бути сплачені з операцій із продажу нерухомості.
Підозру у провадженні отримав керівник будівельної структури, якого правоохоронці пов’язують із харківським девелоперським бізнесом. Йдеться про Єгора Масленнікова, пов’язаного з компаніями, що працюють під брендом «Строй Сіті Девелопмент».
Фінансова частина справи стосується масштабних продажів нерухомості, здійснених у 2020 році. За матеріалами слідства, обсяги реалізації об’єктів сягали майже 300 млн грн, однак ці доходи не були належним чином відображені в офіційній податковій звітності.
Далі, за версією правоохоронців, кошти проходили через низку транзакцій із залученням пов’язаних структур. У схемі фігурують операції, оформлені як позики, повернення боргів або рух корпоративних прав, що ускладнювало відстеження реального походження грошей.
Окремий блок розслідування стосується можливого використання компаній з ознаками фіктивності. Саме ці операції, як вважає слідство, дозволили зменшити податкові зобов’язання та сформувати заборгованість перед бюджетом.
Розслідування веде Бюро економічної безпеки у Києві під процесуальним наглядом прокуратури. У межах провадження фігурує кваліфікація — умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Паралельно в публічному полі фігурує інформація про бізнес-активність девелопера за кордонами України. Зокрема, згадується участь у проєктах нерухомості в Об’єднаних Арабських Еміратах, де пов’язана структура працює на ринку Дубая.