Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) розкрили масштабну корупційну схему, у якій фігурує посадовець Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області. В рамках кримінального провадження, відкритого 23 травня 2024 року за ч. 1 ст. 366-2 ККУ, було виявлено факти приховування елітної нерухомості та ведення нелегальної бухгалтерії.
За даними слідства, одним із ключових фігурантів справи є Денис Мельниченко, який обіймає посаду заступника начальника відділу перевірок платників основних галузей економіки управління податкового аудиту ГУ ДПС у Миколаївській області. Правоохоронці встановили, що протягом 2023-2024 років він придбав нерухомість і транспортні засоби на загальну суму понад 14 мільйонів гривень. Це у 600 разів перевищує його задекларовані доходи.
Під час обшуків у його квартирі в Миколаєві було вилучено значну кількість готівки, блокноти із записами про фінансові операції та електронні носії з даними про “чорну бухгалтерію”. Виявлені матеріали підтверджують схеми ухилення від сплати податків за участю низки підприємств:
ТОВ “Південьбуд Миколаїв ЛТД”;
ТОВ “БК Атлантбудівнвест”;
ТОВ “Клінвел-Транс”;
ТОВ “Мульті Білд”;
ТОВ “Промагротрейд” тощо
Ці компанії використовувалися для тіньових операцій та виведення коштів у “тінь”.
Окрім фінансових порушень, слідчі виявили незадекларований будинок у Києві площею 400 кв. м. У ньому було знайдено 82 000 доларів готівкою, а також приватний тренажерний зал, який приносив власнику додатковий прибуток.
Розслідування також виявило факти незаконного привласнення понад 1000 гектарів землі та бізнес-обʼєктів. Серед компаній, які фігурують у схемі є ТОВ “СП Степ” та ФГ “Зоряна”.