П’ятеро людей постануть перед судом через спробу заволодіти майном громадянки Азербайджану. Йдеться про квартиру в Києві та паркомісце в Ужгороді, загальна вартість яких перевищує 21,3 млн грн.
За матеріалами слідства, фігуранти хотіли вивести нерухомість з власності іноземки за допомогою фіктивних документів. Зокрема, вони підготували довіреності, які нібито були оформлені у Монако. За цими документами, власниця начебто дозволила іншій особі діяти від її імені на території України.
Надалі схему планували реалізувати через підконтрольне підприємство. Спершу його корпоративні права оформили на саму власницю нерухомості, а після цього від її імені мали здійснити операцію з передання квартири та паркомісця до статутного капіталу компанії. Наступним кроком мав стати продаж майна.
Для оформлення відповідних документів учасники схеми звернулися до приватного нотаріуса на Закарпатті. Як зазначають правоохоронці, вона не знала про підроблене походження довіреностей і посвідчила документи, необхідні для проведення реєстраційних дій.
У результаті нерухомість загальною вартістю понад 21,3 млн грн зареєстрували за підконтрольним підприємством. Проте завершити операцію та продати майно не встигли — правоохоронці викрили учасників оборудки й домоглися арешту нерухомості.
Організатором, за даними слідства, був працівник одного зі столичних комунальних автотранспортних підприємств. До схеми він залучив свого 31-річного сина та інших спільників.
У травні п’ятьом фігурантам оголосили підозри у незакінченому замаху на шахрайство в особливо великих розмірах. У вересні трьом із них додатково інкримінували виготовлення та використання підроблених документів.
Досудове розслідування вже завершене. Обвинувальний акт стосовно всіх п’ятьох направили на розгляд суду. За висунутими обвинуваченнями їм може загрожувати до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.
Водночас вина обвинувачених наразі не встановлена. Відповідно до презумпції невинуватості, остаточне рішення у справі має ухвалити суд.